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深圳市赛格物业管理有限公司增资55%股权项目公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83690783 孔先生 0755-26566491 田小姐 0755-83002359 陈小姐
发布时间:2017/1/25来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》的相关规定,受深圳市赛格地产投资股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY062017-00012J

企业基本情况
标的企业名称:深圳市赛格物业管理有限公司
注册地址:深圳市福田区华发北路华强北街道赛格科技工业园7号楼
法定代表人:黄信
认缴注册资本总额(万元):1500
企业类型:有限责任公司(国有法人独资)
成立日期:1993年3月17日
经营范围:
一般经营项目:物业管理、物业管理顾问;高层楼宇、工业区、居住区房屋和配套设施、设备管理的维修和房屋租赁业务;电梯维修(营业执照另行申办);建筑材料、电子产品、通讯器材(不含专营、专控、专卖商品)的销售;环境卫生及园林绿化的管理服务;物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务;机电设备的上门安装、上门维修;房地产信息咨询;数字化城市管理信息采集服务;清洁服务;经营电子商务;汽车租赁;城市垃圾清运;消防器材、汽车零配件及汽车饰品的销售;供配电设备、给排水设备、空调设备、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇电子对讲系统、门禁系统、巡更系统、停车场管理系统的工程;室内外装饰装修工程。(以上工程类须凭资质证书经营;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
许可经营项目:餐饮服务;汽车维修、汽车美容;汽车充电设备的管理与服务;机械式停车设备管理与机动车停放服务;食品饮料、烟酒批发零售;仓储服务;普通货运;提供住宿服务;机械式停车设备的维修。
主营业务:物业管理
职工人数:1187人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:是

标的企业增资前后股权结构

标的企业增资前后股权结构
股东名称
原出资额
(万元)
原出资比例
增资后出资额
(万元)
增资后出资比例
深圳市赛格地产投资股份有限公司
1500
100%
1500
45%
A类资源型战略投资者
 
 
833.3333
25%
B类技术型战略投资者
 
 
500
15%
员工持股公司
 
 
500
15%
合计
1500
100%
3333.3333
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2017年1月24日
评估机构:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日:2016年4月30日
评估方法:收益法
评估净资产(万元):6805.13

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2016年度430
(清产核资)
2015年度
(审计)
2014年度
(审计)
资产总额(元)
105868925.06
104188519.69
124951119.55
负债总额(元)
62588710.39
78415718.79
66834506.70
所有者权益(元)
43280214.67
25772800.90
58116612.85
营业收入(元)
44952610.36
142345199.91
134611451.14
利润总额(元)
2205021.08
8302654.28
10127578.96
净利润(元)
1857832.53
5656188.05
7595684.22

交易内容
标的内容:深圳市赛格物业管理有限公司增资55%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本为人民币4.5368元
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2017年1月26日至2017年3月28日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2017年1月26日至2017年3月28日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
赛格物业本次增资拟引入两类战略投资者,要求意向投资方报名时明确其属于哪一类投资者,每个意向投资方只能选择报名一类投资者:
资源型A类1家,增资后持股比例25%;技术型B类1家,增资后持股比例15%。最终引入的战略投资者合计不超过2家,增资后合计持股比例40%。

(一)基本标准(两类投资者均需满足)
1、在确保赛格物业经营活动独立性的原则下,战略投资者或其控股、参股企业(具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权)、其控股股东或控股股东控制的其他关联公司能提供优质市场、管理、技术等战略资源,能有助于丰富和延伸赛格物业的产业链,促进业务的转型升级,增强竞争能力,加速战略目标实现。
2、战略投资者及其控股股东和实际控制人、关联主体应当具备良好的财务状况和商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;能积极维护员工队伍稳定,且36个月内未出现过公司员工群体上访情形。
3、战略投资者应为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人,参与投资的战略投资者不具有同一实际控制人(实际控制人为国资委的除外),参与投资的战略投资者之间不存在一致行动人关系,经审计2015年净资产规模不低于10亿元人民币。要求战略投资者至少成立满一年,提供近三年审计报告(成立不足三年的,则提供自成立年份至2015年的审计报告)、控股股东情况说明、实际控制人情况说明、关联主体情况说明,以及所投资企业的名单。
4、战略投资者其主营业务(指该项业务收入占总营业收入的20%以上)与赛格物业不存在“同业竞争”情况。如存在“同业竞争”情况,需提供可行的方案解决此问题。
5、战略投资者认同深圳国资管理与赛格物业企业文化、发展理念和经营管理模式。
6、战略投资者自持有赛格物业股权之日起三年内不得转让、质押,且不改变赛格物业以物业管理为主营业务的状况,帮助赛格物业进行业务升级转型。
7、战略投资者应当具备良好的财务状况,本次增资资金来源合法,需以现金方式一次性支付增资款,并履行增资协议所确定的义务。

(二)核心标准
资源型A类战略投资者1家(完成增资后持股比例25%):
战略投资者或其控股、参股企业(具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权)、其控股股东或控股股东控制的其他关联公司能为赛格物业提供主营业务项目资源或潜在市场资源(如各类型的产业园、工厂、旅游景点、校区、政府办公物业、商业物业、住宅等物业资源),2015年实现经审计后营业收入25亿元人民币以上、利润总额1.5亿元人民币以上,且须同时满足以下条件:
①建筑施工企业(2013-2015年期间任意一年入围中国建筑业协会发布的“中国建筑业竞争力百强企业”)或建筑装饰企业(2013-2015年期间任意一年入围中国建筑装饰协会发布的“中国建筑装饰行业百强企业”);②同时具备消防设施工程专业承包二级及以上资质、机电安装工程施工总承包一级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级及以上资质。
(需提供相关证明文件,包括但不限于业务发展规划、财务报表、项目清单、有关资质证书、资源整合共享方案、投资企业情况说明或投资项目清单等)
技术型B类战略投资者1家(完成增资后持股比例15%):
战略投资者应同时满足以下条件:①拥有省级或省级以上高新技术企业资质的大型制造企业且拥有各类型的产业园、工厂资源,能够给物业管理主业技术上带来专业技术资源;②战略投资者有助于提高赛格物业在设施设备的管理、能耗管理、环保等方面的管理水平,进而实现赛格物业的转型升级发展。
(需提供相关证明文件,包括但不限于业务发展规划、有关资质证书、产品认证、获奖证书、产品清单及项目清单、资源整合共享方案、投资企业情况说明或投资项目清单、财务报表等)

(三)其他需要说明事项
1、自评估基准日至新股东增资款全部缴足之月期间,赛格物业根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东享有。新增股东足额缴付全部增资款项次月起,将按其持股比例分享利润,并分担相应的风险及亏损。
2、赛格物业董事会设董事5名。赛格地产委派董事2名,2名战略投资者各委派1名董事,员工持股公司委派董事1名。其中,董事长由赛格地产推荐。赛格物业增资后将设立监事会。赛格地产委派监事1名(任监事会主席),战略投资者委派监事1名,职工监事1名。
3、在增资完成后,战略投资者须同意在赛格物业公司章程中规定董事会所有决议均由全体董事过半数通过;股东会所有决议均由代表二分之一以上表决权的股东通过。
4、深圳市中海赛格智慧停车发展有限公司已于2016年4月6日成立,赛格物业出资人民币1750万元,持股比例为29.75%,评估基准日截止前赛格物业仍未实缴出资,该公司目前尚未开展经营业务,战略投资者在增资入股后须同意赛格物业履行该出资义务。
5、在增资完成后,战略投资者承诺在未来市属国资物业板块整合时愿意放弃优先受让权,配合支持国有股东整合重组。

募集资金用途:主要用于与公司主营业相关的项目及主营业务发展所需的营运资金项目。
增资终止条件:挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,可以延期(延长信息公告期限5个工作日),或变更引战条件后重新进行信息披露,按联交所挂牌的有关规定重新挂牌。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资者须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币500万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:

户   名:深圳联合产权交易所股份有限公司
帐   号:40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约,则扣除全部保证金,不予退还。

本次增资确定最终投资方的方式:挂牌期满,深圳联合产权交易所组织谈判小组与各意向投资者分别进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者,当出现只有一名最终投资者的情形时,最终投资者按原认购比例成交并相应调整出资额。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件及文号:《深圳市国资委关于深圳市赛格物业管理有限公司混合所有制改革总体方案的批复》深国资委〔2017〕68号

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考
A类战略投资者竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
()
综合实力
25分
()
运营资源
20分
()
资源实力
30分
()
增资报价
25分
合计
 
100分

B类战略投资者竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
()
综合实力
20分
()
运营资源
30分
()
资源实力
25分
()
增资报价
25分
合计
 
100分

联系方式
深圳联合产权交易所
业务咨询电话:0755-83690783 孔先生 0755-26566491 田小姐 0755-83002359 陈小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传        真:0755-83690661
联  系 地 址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网        址:
www.sotcbb.com


深圳联合产权交易所
2017年1月26日

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