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深圳市诺贝儿教育投资发展有限公司14.76%股权转让公告
项目编号:GY012016-00186A 状态:已结束 联系方式:0755-83690754 王小姐
发布时间:2016/10/25来源:本站 我要咨询 T:
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项目编号
GY012016-00186A
挂牌价格
1328.400000(万元)
挂牌起始日期
2016-10-25
挂牌期满日期
2016-11-21
标的所在地区
广东 深圳市
标的所属行业
教育

一、转让方承诺

本转让方现委托(深圳联合产权交易所股份有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况
 
标的企业名称
深圳市诺贝儿教育投资发展有限公司
 
注册地(地址)
深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康佳研发大厦8楼G-H
 
法定代表人
黄炎
 
成立时间
2009-01-21
 
注册资本
1666.666700(万元)
 
货币类型
人民币
 
经济类型
国有参股企业
 
公司类型(经济性质)
有限责任公司
 
经营规模
小型
 
组织机构代码
914403006837814154
 
经营范围
教育项目投资(不含教育、培训及其他限制项目);企业形象策划;企业管理咨询;经济信息咨询(不含限制项目);文化交流活动策划;多媒体设计;动漫及相关产品设计;计算机软硬件技术开发、销售;文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售;玩具、 乐器、照相器材的销售;信息技术咨询服务;教育咨询;国内贸易;教育培训;经营电子商务;计算机数据库开发,计算机系统分析。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
 
职工人数
0
 
是否含有国有划拨土地
 
 
标的企业
股权结构
 
老股东是否放弃行使优先购买权
 
序号
股东名称
持股比例
 
1
黄炎
25.6%
 
2
郑晓容
19.2%
 
3
吴毅玲
19.2%
 
4
康佳集团股份有限公司
14.76%
 
5
吴艳娟
5%
 
6
深圳久安富赢股权投资企业(有限合伙)
5%
 
7
赖宗兴
5%
 
8
李婧
2%
 
9
何晓松
2%
 
10
深圳市久安富赢投资有限公司
1%
 
 
 
主要财务
指标
(万元)
 
年度审计
报告
年度
2015
营业收入(万元)
667.085443
营业利润(万元)
-1316.593566
净利润(万元)
-1317.146231
资产总计(万元)
1952.512348
负债总计(万元)
596.696513
所有者权益(万元)
1355.815835
审计机构
深圳星源会计事务所(特殊普通合伙)
 
企业财务
报告
报表日期
2016-08-31
营业收入(万元)
628.523225
营业利润(万元)
-610.964852
净利润(万元)
-513.122758
资产总计(万元)
2770.237635
负债总计(万元)
2034.246752
所有者权益(万元)
735.990883
 
 
 
 
资产评估
情况
(万元)
 
评估机构
深圳德正信国际资产评估有限公司
 
核准(备案)机构
华侨城集团公司
 
核准(备案)日期
2016-10-19
 
评估基准日
2016-05-31
 
基准日审计机构
深圳银华会计师事务所(普通合伙)
 
律师事务所
北京市中伦(深圳)律师事务所
 
内部审议情况
股东会决议
 
项目
账面价值(万元)
评估价值(万元)
流动资产
1526.110000
0.000000
长期投资
340.000000
0.000000
固定资产
391.790000
0.000000
其它资产
50.640000
0.000000
资产总计
2308.550000
业务无法提供
流动负债
1353.690000
0.000000
负债总计
1353.690000
业务无法提供
净资产
954.860000
5023.000000
转让标的对应评估值
741.394800
 
 
 
 
 
重要信息
披露
 
其他披露内容
 
重大债权债务事项
 
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
1、基准日后,「诺贝儿」计划通过全资、合资方式开办4 所幼儿园,幼儿园详细情况详见评估报告。 其中, 1)福施恩宝·漳州芗城(双语)幼儿园由「炎黄教育」出资成立的漳州市诺尔教育投资咨询有限公司投资建设; 2)福施恩宝·邢台盛世公馆(国际)幼儿园由「诺贝儿」与自然人田含光、刘冠楠合资建设; 3)香港诺贝儿·阳江城南(双语)幼儿园由「炎黄教育」与广东尚博教育投资发展有限公司、昆明才俊教育信息咨询有限公司合资建设; 4)香港诺贝儿·阳江钻石湾(国际)幼儿园由「炎黄教育」与广东尚博教育投资发展有限公司合资建设。 至评估报告报出日,香港诺贝儿·阳江城南(双语)幼儿园、福施恩宝·邢台盛世公馆(国际)幼儿园2所幼儿园房屋租赁合同尚未签署,上述4所幼儿园民办学前教育办学许可证等相关证照也尚未取得,本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响。
 
其他信息
 
管理层拟参与受让意向
 
 

三、转让方简况

转让方基本情况
转让方名称
康佳集团股份有限公司
注册地(住所)
深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层
经济类型
国有参股企业
公司类型(经济性质)
股份有限公司
持有产(股)权比例
14.76%
拟转让产(股)权比例
14.76%
 
产权转让行为批准情况
国资监管机构
国务院国资委
所属集团或主管部门名称
华侨城集团公司
批准单位名称
华侨城集团公司

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件
价款支付方式
一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
对转让标的企业存续发展方面
产权转让涉及的债权债务处置
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币 398万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。
 
2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(一次报价)方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
 
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。
 
4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(4)未在产权交易合同签订之日起5个工作内支付剩余价款的;③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
 
5.如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权,必须进场行权,须在挂牌期间向上海联交所递交受让申请及受让资料,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的,未按规定缴纳保证金的,未进场行权的,均视为放弃行使优先购买权。
 
6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
 
 
受让资格条件
1.意向受让方须为依法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的商业信用。
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4.项目不接受联合受让,也不得采用委托或隐托方式举牌。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额
398.000000(万元)
交纳时间
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 

五、挂牌信息

挂牌信息
挂牌公告期
自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方
信息发布终结
交易方式
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
 
 
交易机构
业务部门
国资交易部
交易机构业务经办人
王小姐 、韩先生
联系电话
0755-83002323   0755-83690754
 
 
 
 
传真
0755-83690661

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