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深圳市信诺电讯股份有限公司10.7613%股权(2500万股)
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2012/12/26来源:本站 我要咨询 T:
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转让标的名称

深圳市信诺电讯股份有限公司10.7613%股权(2500万股)  

  项目编号

GY012012-00281B

  挂牌价格

800.000000万元

  挂牌起始日期

2012-12-26

  挂牌期满日期

2013-01-23

  标的所在地区

广东

  标的所属行业

电子工业

  一、转让方承诺

本转让方现委托(深圳联合产权交易所股份有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(深圳联合产权交易所股份有限公司、上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(深圳联合产权交易所股份有限公司、上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:  
1
、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;  
2
、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;  
3
、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;  
4
、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。  
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

  二、标的企业简况

  标的企业基本情况

  标的企业名称

深圳市信诺电讯股份有限公司

  注册地(地址)

深圳市南山区内环路175

  法定代表人

侯庆宾

  成立时间

1993-05-28

  注册资本

人民币  23231.270100万元

  经济类型

国有参股企业

  公司类型(经济性质)

股份有限公司

  经营规模

大型

  组织机构代码

19222834-0

  经营范围


生产经营电子通讯设备和器材;进出口业务(按深贸管审证字第213号文办理);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);经销电子机械产品和成套设备;数据库服务、呼叫中心服务、电子商务、网络工程、系统集成。

  职工人数

451

  是否含有国有划拨土地

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权

  序号

  前十位股东名称

  持股比例

  1

  吴怡群

  52.7739%

  2

  振华集团深圳电子有限公司

  10.7613%

  3

  山西大宁佳源煤业有限责任公司

  8.609%

  4

  徐运林

  27.8556%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入

  营业利润

  净利润

  3114.734136万元

  -18535.409111万元

  -28112.518530万元

  资产总计

  负债总计

  所有者权益

  16628.962786万元

  58349.430310万元

  -41720.467524万元

  审计机构

  天健正信会计师事务所有限公司

  2010年度

  营业收入

  营业利润

  净利润

  6275.758241万元

  -5874.538232万元

  -5886.283134万元

  资产总计

  负债总计

  所有者权益

  28138.598946万元

  41746.547940万元

  -13607.948994万元

  审计机构

  深圳日正会计师事务所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期

  营业收入

  营业利润

  净利润

   2012-09-30

 

  -25546.954074万元

  -29507.738410万元

  报表类型

  资产总计

  负债总计

  所有者权益

  年报

  40002.994216万元

  110495.659207万元

  -70492.664991万元

  资产评估情况

  评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

  核准(备案)机构

贵州中电振华信息产业有限公司

  核准(备案)日期

2012-11-06

  评估基准日

2011-12-31

  基准日审计机构

天健正信会计师事务所有限公司

  律师事务所

广东广和律师事务所

  内部审议情况

股东会决议

  项目

账面价值

评估价值

  流动资产

10422.694690万元  

10419.657690万元  

  长期投资

1035.100000万元  

6.584749万元  

  固定资产

3954.371794万元  

18647.536500万元  

  无形资产

1216.796302万元  

 

  资产总计

16628.962786万元  

29073.778939万元  

  流动负债

58349.430310万元  

58349.430310万元  

  负债总计

58349.430310万元  

58349.430310万元  

  净资产

-41720.467524万元  

-29275.651371万元  

  转让标的对应评估值

-3150.440671万元  

  重要信息披露

  其他披露内容


1
2012124,经深圳市市场监督管理局登记,标的企业深圳市信诺电讯股份有限公司注册资本由9500万元增加到23231.2701万元,增加的注册资本金全部是债权转股权。振华集团深圳电子有限公司持有的2500万股股权没有变化,其持股比例由26.3157%变为10.7613% 2、详见审计报告和评估报告。 3、请投资人详细阅读《股权转让方案》和《深圳市信诺电讯股份有限公司股东会决议》。

  重大债权债务事项

20128月,标的企业深圳市信诺电讯股份有限公司与吴怡群签订借款协议,借款金额为人民币4.2亿元,借款期限为 2012818 20121217

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

详见审计报告和评估报告。

  其他信息

详见审计报告和评估报告。

  管理层拟参与受让意向

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格

800.000000万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  
聘用要求


具体为:详见《股权转让方案》和《深圳市信诺电讯股份有限公司股东会决议》。

  对转让标的企业存续发展方面
  
有无要求


具体为:详见《股权转让方案》和《深圳市信诺电讯股份有限公司股东会决议》。

  产权转让涉及的债权债务处置
  
有无要求


具体为:详见《股权转让方案》和《深圳市信诺电讯股份有限公司股东会决议》。

  与转让相关其他条件


1.
意向受让方在通过资格确认之次日起3个工作日内,须向上海联合产权交易所(以下简称联交所)交纳200万元保证金,否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让,该保证金在产权交易合同签署后直接转为产权交易价款的一部分;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式转让,该保证金转为竞价保证金。经过竞价,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金自动转为产权交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金按规定返还。
2.
意向受让方被确定为最终受让方后,须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付全部产权交易价款(保证金除外)至联交所指定账户。
3.
为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即为对如下内容做出的承诺。如意向受让方存在以下任何一种情形,已缴纳的保证金将全部被扣除,作为对相关方的补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中各竞买人均未报价的;(4)意向受让方被确定为受让方后,未在约定时间内签订《产权交易合同》或支付产权交易价款的;(5)意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的。
4.
承诺履行《股权转让方案》和《深圳市信诺电讯股份有限公司股东会决议》对股东的有关要求。

  受让方资格条件


1.
意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.
具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。
3.
本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。
4.
国家法律、行政法规规定的其他条件。

  保证金设定

  是否交纳保证金

  交纳金额

200.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况

  转让方基本情况

  转让方名称

振华集团深圳电子有限公司

  注册地(住所)

深圳市福田区振兴路109B6F

  经济类型

国有控股企业

  公司类型(经济性质)

有限责任公司

  持有产()权比例

10.7613%

  拟转让产()权比例

10.7613%

  产权转让行为批准情况

  国资监管机构

省级国资委

  所属集团或主管部门名称

贵州中电振华信息产业有限公司

  批准单位名称

贵州中电振华信息产业有限公司

  五、挂牌信息

  挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

  挂牌期满后,
  
如未征集到意向受让方

信息发布终结

  交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价

  交易机构

交易机构名称

深圳联合产权交易所股份有限公司 上海联合产权交易所

交易机构联系人

叶先生

联系电话

0755-26569126

交易机构联系人

杨小姐

联系电话

0755-83690692

交易机构部门负责人

先生

联系电话

0755-83002387

交易机构传真

0755-83690661

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