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深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资16.39%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:业务咨询电话:0755-83002359 陈小姐 0755-83002324 徐小姐
发布时间:2019/4/12来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市特发信息光网科技股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201900003
企业基本情况
标的企业名称:深圳市特发信息光网科技股份有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园科丰路2号特发信息港E栋7楼
法定代表人:骆群锋
认缴注册资本总额(万元):13719.07
企业类型:非上市股份有限公司
成立日期:2007年12月24日
经营范围:一般经营项目:设计、开发和销售光通信产品(光缆、光器件、光网络配线产品、光接入用配线产品)、数据中心解决方案的配套产品、电力电子产品、嵌入式软件、低压配电系统、中高压配电系统、户外通信机房、户外通信机柜、智能建筑自动化监控系统(综合布线、通信、网络子系统集成)、动力与环境监控系统及配件、钣金属制品、五金制品;无线通信系统中的天线、射频模块、射频(子)系统、移动基站各种配套产品、通信器件、无线网络覆盖产品;从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务及其系统的软件部件和软件产品的研究、技术开发;相关工程设计、施工;技术服务;进出口贸易;自有物业租赁、物业管理。许可经营范围:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:生产光通讯产品(光缆、光器件、光接入用配线产品、FTTH系列产品)、电力电子产品、嵌入式软件、低压配电系统、中高压配电系统、户外通信机房、户外通信机柜、智能建筑自动化监控系统(综合布线、通信、网络子系统集成)、动力与环境监控系统及配件、钣金属制品、五金制品、无线通信系统中的天线、射频模块、射频(子)系统、移动基站各种配套产品、通信器件、无线网络覆盖产品。
职工人数:300人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否
标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
深圳市特发信息股份有限公司
8368.63
61%
8368.63
51%
深圳市特发信息光网科技股份有限公司管理层骨干
5350.44
39%
5350.44
32.61%
战略投资者
-
-
2690.01
16.39%
合计
13719.07
100%
16409.08
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市特发集团有限公司
核准(备案)日期: 2019年3月26日
评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司
评估基准日:2018年7月31日
评估方法:资产基础法
评估净资产(万元):33059.64
标的企业近三年审计报告主要财务指标
 

项目
2015年度(合并数)
2016年度(合并数)
2017年度(合并数)
资产总额(万元)
56775.93
66858.20
72239.06
负债总额(万元)
39354.45
40206.25
44495.70
所有者权益(万元)
17421.48
26651.95
27743.36
营业收入(万元)
52286.25
56642.13
65618.86
利润总额(万元)
3469.29
3743.76
3741.32
净利润(万元)
2966.40
3230.47
3314.87

交易内容
标的内容:深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资16.39%股权项目
挂牌价格:6500万元人民币
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2019年4月15日至2019年6月11日止
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,可以延期(延长信息公告期限5个工作日),如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者,则本次增资终止。
意向投资方报名时间:2019年4月15日至2019年6月11日17:00止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
光网科技本次增资拟在通信行业中引进战略投资者一名,股权认购比例为16.39%。
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人(不接受两家或两家以上联合投资)。战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
2、战略投资者及其控股股东和实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;能积极维护员工队伍稳定,且最近36个月内未出现过公司员工群体上访的情形。
3、战略投资者自持有光网科技公司股份之日起5年以内不得直接或间接转让,除非获得光网科技股东大会审议通过。
4、战略投资者注册资本不低于1000万元。
5、战略投资者或其控股股东具备通信行业的经验,或战略投资者管理人员具备通信行业营销、生产或管理方面的经验。
6、战略投资者能为光网科技未来发展提供销售渠道支持或研发或生产技术支持或管理支持。
(以上条件需提供相应的证明或承诺文件,包括不限于资信证明、财务报表、客户名单、案例说明、公司介绍、投资计划、资源整合方案、知识产权和专利、技术和管理支持规划、过往成功案例或业务发展规划等)

其他披露事项:
1、在产权交易价款未全额支付的情况下,光网科技不予办理产权交割和变更手续,并且战略投资者不主张任何股东权利。
2、增资款足额缴付之日前的未分配利润由光网科技原股东享有;增资款足额缴付之日起产生的未分配利润由新老股东按持股比例享有。
3、增资后,光网科技暂不提供战略投资者董事席位和(或)监事席位,具体事宜以光网科技股东大会决议为准。
4、增资后,光网科技的管理模式和人员不做改变,确实需要改变的不得损害光网科技公司及员工的利益。
5、战略投资者对光网科技的债权债务与其他股东享有同等权利和义务,光网科技的债权债务处理应符合相应的法律法规及国有资产处置规定,不得违规处置债权债务。
6、资产评估基准日2018年7月31日之前,光网科技股东包括法人股东1名(即特发信息),自然人股东55名。2018年9月,自然人股东周定按公司章程规定将其20万股份转给自然人股东骆群锋;2018年10月,自然人股东江治国按公司章程规定将其40万股份转给自然人股东杨旭。至此,光网科技自然人股东人数为53名。

募集资金用途:
扩充产能、拓展新业务、新市场,确保光网科技持续发展,稳定企业核心团队。

增资终止条件
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,延长信息公告期限5个工作日。 如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者,则本次增资终止。
意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币1500万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账    号:213223288076100001
开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个及一个以上符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行谈判或竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次谈判不涉及任何商务性谈判内容。谈判结果由深圳市特发信息光网科技股份有限公司股东大会或其授权单位审议确定最终投资方。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位: 深圳市特发集团有限公司
批准文件及文号:深圳市特发集团有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议 深特发董临决〔2019〕07号
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考
战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
15分
40分
45分

业务咨询电话:0755-83002359 陈小姐 0755-83002324 徐小姐 
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com


深圳联合产权交易所
 

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